進行中的I-829申請準備及項目合規
Dillon Colucci
撰文/Dillon Colucci
翻譯/EB5投資者雜志團隊
在美國政府2014財政年度中,遭到美國公民及移民服務局(USCIS)拒簽的I-829申請在件數上創下新高,甚至比前三年的拒簽件數加起來都還要多。對於參與進行中項目的EB-5利益相關人士來說,這個現象再度提醒了在有條件永居期間保持合規的重要性。在項目向前推進的同時,項目中的EB-5利益相關人士必須確保項目的就業創造一直在正軌上,如此一來才能在I-829申請提交階段前(投資人有條件永久居留期失效前90天內)識別任何可能存在的問題。
通過追蹤那些必須用來在I-829申請階段證明就業創造的信息, EB-5利益相關人士可以確保項目的合規性。這些可追蹤的信息包含但不限於:
- 就業創造信息;
- 用來支持就業創造的詳細營運利潤數字(倘若項目是營運中的企業); 以及/或
- 用來支持就業創造的詳細建設開支(倘若項目是建設項目)。
- 項目日程信息;
- 包含更新信息的詳細甘特圖(條狀圖)(倘若項目是建設項目); 以及/或
- 包含雇傭更新、產品展示或其他必要信息的詳細列表(倘若項目並非建設項目)
- 新商業企業的財務報表; 以及
- 從托管帳戶釋放的資金記錄;
- 現金流的詳盡更新記錄;
- 支付利息的詳盡更新記錄; 以及/或
- 用以告知投資人過去一年從企業中取得的收入、配息等收入狀況的合夥人收入表(Schedule K-1) (通常在4月1日或8月1日發出)。
這些信息在I-829申請提交階段同樣必須提供給投資人。在持續確保項目合規性的過程中,這些信息的準備將可以在I-829申請提交之前就完成,而項目中的EB-5利益相關人士或許也可以在任何問題出現的同時解決它們。